Darba kārtība:

• Par Possessor saimnieciskās darbības rezultātiem par 2023.gada 6 mēnešiem
• Zvērināta revidenta ievēlēšana 2023. un 2024. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai
• Par Possessor 2022.gada darbības rezultātiem (gala novērtējums)
• Par Possessor iedalījumu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā
• Par izmaiņām Possessor valdes sastāvā
• Par Possessor statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā
• Par Possessor valdes locekļu atlīdzību
• Citi jautājumi

Pieņemtie lēmumi:

• Pieņemt zināšanai informāciju par Possessor saimnieciskās darbības rezultātiem 2023.gada 6 mēnešos.
• Ievēlēt par Possessor revidentu 2023. un 2024. gada pārskata un konsolidētā pārskata revīzijai SIA “KPMG Baltics”, nosakot par abiem gadiem atlīdzību 32 000 euro, neskaitot PVN.
• Novērtēt Possessor 2022. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi” (gala novērtējums).
• Piešķirt Possessor valdei prēmiju atbilstoši tās ieguldījumam Possessor 2022. gada darbības rezultātu sasniegšanā šādā apmērā:
  • valdes priekšsēdētājam Andrim Gādmanim 10 000 euro apmērā
  • valdes locekļiem Marinai Podvinskai un Kasparam Kociņam 9 000 euro apmērā katram.
• Iedalīt Possessor mazas kapitālsabiedrības grupā.
• Atsaukt ar 2023. gada 1.oktobri Possessor valdes locekli Marinu Podvinsku no valdes locekļa amata.
• Izmaksāt Marinai Podvinskai atsaukšanas pabalstu triju mēnešu atlīdzības apmērā, t.i. 13 500 euro apmērā.
• Apstiprināt Possessor statūtu grozījumus.
• Apstiprināt Possessor statūtus jaunā redakcijā.
• Noteikt ar 2023.gada 1.oktobri valdes priekšsēdētājam Andrim Gādmanim mēneša atlīdzību 6 250 euro apmērā.
• Noteikt ar 2023.gada 1.oktobri valdes loceklim Kasparam Kociņam mēneša atlīdzību 5 625 euro apmērā.
• Valdei uzdot līdz 2024. gada 1. jūnijam iesniegt izskatīšanai dalībnieku sapulcē ar visām ieinteresētām pusēm izrunātu un saskaņotu vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2024.-2030.gadam.
• Valdei uzdot līdz 2023. gada 1. decembrim iesniegt izskatīšanai dalībnieku sapulcē priekšlikumus par 2024. gadā sasniedzamajiem darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.